壤驷搏
2019-09-01 07:15:03

P aul Manafort的前商业伙伴Rick Gates周二告诉法庭,他帮助制定了一项计划,向Manafort免除虚假贷款,以帮助他获得抵押贷款,这一承认削弱了检察官银行诈骗案的核心Manafort。

Manafort当时面临着公民银行关于账面上150万美元贷款的问题,他正在寻求抵押贷款。

盖茨告诉法庭,150万美元总是收入,这是Manafort在2012年收到的,但据报道是贷款。 盖茨表示,在Manafort的指导下,他将Manafort在乌克兰政治咨询工作中获得的收入重新分类为减少Manafort所得税的贷款。

在Manafort向盖茨发送的一封关于Manafort从收入中承担的潜在纳税义务的电子邮件中,Manafort回答说:“我刚才看到了这一点。 WTF“。

为了让银行确信虚假贷款不在账面上,盖茨说他创建了Peranova有限公司的贷款宽恕信,这是一家位于塞浦路斯的实体Manafort控股公司,于2016年2月提交给Cindy Laporta,Manafort的税务编制之一。

这封落后的信件称该贷款已于2015年7月被免除。

Peranova是两个海外实体之一,用于掩盖收入,这些收入实际上是Manafort在乌克兰的政治和政策工作的收入。 另一个是Telmar Investments,此案的前证人表示,2014年Manafort的纳税申报表中包含了90万美元的Telmar贷款。

根据盖茨的说法,Manafort指示他的簿记员将Telmar的付款分类为实际收入时的贷款。 盖茨表示,没有贷款文件,他承认为不存在的贷款设立贷款协议。

涉及Telmar的贷款协议副本最终提供给Manafort的税务编制者。

盖茨还告诉陪审团,他告诉Manafort的税务编制人员,他的前商业伙伴没有外国银行账户,尽管他知道他这样做了。 检察官称,在Manafort面临的银行和税务欺诈指控中,他未能就税务申报报告其外国银行账户。

尽管盖茨无法准确了解Manafort在其海外银行账户中的资金数额,但他估计这是“数百万美元”。

政府表示,Manafort隐瞒了他在乌克兰通过政治咨询工作赚取的数百万美元,并向国内税务局报告了他的收入。

盖茨详细介绍了Manafort如何在塞浦路斯设立海外实体,并将从乌克兰寡头控制的其他空壳公司获得其工作款项。

但检察官还表示,Manafort伪造了有关贷款申请的信息,以便获得数百万美元的贷款。

盖茨在作证时告诉法庭,他负责收集最终提交给银行的文件,并承认向这些机构提供虚假信息。

盖茨说,Manafort在文件中“要求改变某些事情”。

在一个例子中,盖茨详细说明了他如何在Manafort的指导下提交虚假保险政策以帮助Manafort获得抵押贷款。

他还作证说,他将纽约市另一家Manafort住宅作为第二住所,将其真正用作出租房产。

“他正在寻找抵押贷款利率中最优惠的条款,”盖茨说。

检察官试图详细说明Manafort参与税收计划,作为他和盖茨之间会议的证据,Manafort帮助起草。

一些会议包括对Manafort税务准备的讨论,而其他会议讨论了必须从Manafort控制的海外账户发送的电汇。

在整个审判过程中,由12名成员组成的陪审团成员看到了与他合作的几家供应商提交给圣文森特和格林纳丁斯的一家Manafort控制实体的欺诈性发票的证据。

盖茨告诉法庭,他为位于圣文森特和格林纳丁斯的银行制作了假发票,这些银行需要更严格的文件。

这些发票包括Alan Couture,高端男装店,SP&C Home Improvement,Big Picture Solutions和New Leaf Landscaping等公司。 每个美国公司的证人都表示Manafort是客户,上周告诉法庭,伪造的发票并非来自他们。

他们还表示,他们没有收到发票的付款,发票是发给全球奋进号的。

盖茨表示,他从未收到任何公司的服务,并表示Manafort告诉他向供应商付款。

来自美国账户的付款被报告给Manafort的簿记员,而那些来自塞浦路斯账户的付款却没有。

检察官估计在接受盘问之前,还要再向盖茨提问一小时。